Hays

Fraud Analyst

Hays | Madrid (España)
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Descripción del empleo

Funciones:

-Monitorización transaccional de clientes. Análisis de operativa sospechosa y análisis de patrones en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo / Fraude. Elaboración de informes especiales, F19 y F1918.
 - Monitorización de la actividad de fraude a través de controles periódicos a primera línea. Elaboración de informes KPI y KRI de la entidad. Elaboración de reportes internos al OCI y HQ.
 -Conocimiento en el manejo, desarrollo e implantación de software destinado a la gestión de la Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación al Terrorismo / Fraude.
Realizar una evaluación continua de las herramientas, tecnologías y mejores prácticas presentes en el mercado y proponer evoluciones para el marco del banco en colaboración con los equipos de TI y de negocio
 - Apoyo al equipo del área en el diseño e implantación del modelo de gobierno del Riesgo de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo / Fraude en la Entidad y validará las estrategias para la correcta prevención de este
- Elaboración de reportes externos FTF / DMO y CTL, así como de atender a requerimientos de los reguladores en materia de Fraude y Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación al Terrorismo. -Seguimiento y actualización de la normativa interna, así como de los procesos, políticas, procedimientos y formaciones relacionados con PBC/FT y Fraude que ayuden a mejorar la identificación y su mitigación.
 - Aplicación correcta de las pérdidas derivadas del fraude confirmado y de la gestión de la Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación al Terrorismo, con ayuda del área de Riesgo Operacional . -Gestión de alertas e indicios de FATCA y CRS.

 Requerimientos:

- De 3 a 5 años de experiencia en un puesto similar o comparable en un banco minorista (se valorará positivamente una experiencia en un banco digital / Fintech)
- Título universitario o una formación equivalente en un área relacionada con el Derecho, Económicas o programas de grado mixto de estas disciplinas.
 - Sólida experiencia en la gestión del fraude / Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y buen conocimiento de las tecnologías utilizadas actualmente en el mercado español  Conocimiento básico de la regulación de la banca minorista. Capacidad para comprender y establecer los requisitos del negocio.
 - Dominio del inglés y del español (tanto escrito como oral).
 - Capacidad para operar por iniciativa propia con una actitud proactiva, dentro de las indicaciones y límites de la dirección y políticas del Banco.
 - Buenas capacidades de análisis de datos y orientación a los resultados, con pensamiento crítico, con capacidades de seguimiento y buenas habilidades interpersonales.
 - Interés por las nuevas tecnologías. Dominio de MS Office, incluyendo PowerPoint, Excel avanzado y Word

Tipo de Contrato: Permanent

Salario: 25000 €

Más información
Fecha publicación: Hace 1 mes y 11 días Ubicación: Madrid (España) Área funcional: Finanzas, contabilidad y auditoría Sector empresa: Otros

Información de la empresa
Hays es la compañía orientada a la selección de mandos intermedios y perfiles cualificados. Ofrece servicios de selección y evaluación de competencias para puestos de trabajo permanentes. La especialización de sus consultores y alto conocimiento de sus respectivos sectores son sus principales ejes de calidad y rapidez para dar soluciones concretas a las necesidades de sus clientes. Operan en España desde hace 16 años a través de 5 oficinas a nivel nacional (Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao y Sevilla).
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Advertencia fraude
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